中信銀行義烏分行走進(jìn)國(guó)際商貿(mào)服務(wù)中心

開(kāi)展反洗錢(qián)活動(dòng)

為進(jìn)一步增強(qiáng)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的宣傳廣度，引導(dǎo)社會(huì)公眾自覺(jué)抵制洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，6月29日下午，義烏分行走進(jìn)義烏國(guó)際商貿(mào)服務(wù)中心開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)開(kāi)展前，我行會(huì)計(jì)、零售、合規(guī)等工作人員提前準(zhǔn)備好反洗錢(qián)宣傳臺(tái)，兵分兩路開(kāi)展宣傳。一隊(duì)人在分行營(yíng)業(yè)部門(mén)口，對(duì)客戶(hù)發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳傳單及反洗錢(qián)資料，耐心講解網(wǎng)絡(luò)賭博、出借銀行卡或企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)和危害等；另一隊(duì)人到附近的國(guó)際商貿(mào)服務(wù)中心開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)講解，那邊老外比較多，跟他們用英文宣傳中信反洗錢(qián)知識(shí)，得到老外的認(rèn)可；還從實(shí)際案例出發(fā)，跟他們講解購(gòu)買(mǎi)口罩等各種名義開(kāi)展的電信詐騙和各種傳銷(xiāo)陷阱的防范意識(shí)等，遠(yuǎn)離洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步加深了社會(huì)各界對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)，活動(dòng)得到了廣大市民的好評(píng)，同時(shí)讓他們認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)真的離我們不遠(yuǎn)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的，系統(tǒng)性的工作，后續(xù)，中信銀行義烏分行不僅加強(qiáng)員工內(nèi)部宣貫，確保全員履行反洗錢(qián)義務(wù)，還將開(kāi)展多形式、多渠道反洗錢(qián)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)各界對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的認(rèn)識(shí)深度和防范能力。