浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《公司法》《浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)決定召開(kāi)2023年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

（二）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，股東只能選擇其中一種表決方式。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年4月19日（周五），13：30報(bào)到。其中，13：30-14：00為審閱材料時(shí)間，14：00正式開(kāi)會(huì)。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：義烏農(nóng)商銀行總行4樓會(huì)議室（義烏市城北路677號(hào)新大樓）。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年4月18日下午3：00-2024年4月19日下午3：00。

網(wǎng)絡(luò)投票地址：本行門(mén)戶網(wǎng)站http://ywbank.com，首頁(yè)點(diǎn)擊“投資者關(guān)系”登錄“股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)”。

（三）出席會(huì)議人員:

1.本行股東或其委托代理人；

2.本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3.大會(huì)見(jiàn)證律師。

（四）列席會(huì)議人員：本行部門(mén)負(fù)責(zé)人（非股東）、支行行長(zhǎng)（非股東）。

二、會(huì)議內(nèi)容

1.報(bào)告2023年“三農(nóng)”和小微企業(yè)金融服務(wù)情況；

2.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

4.報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)2023年履職評(píng)價(jià)情況；

5.報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)“兩會(huì)一層”成員2023年履職評(píng)價(jià)情況；

6.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（草案）》；

7.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

8.審議《義烏農(nóng)商銀行2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

9.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度稅后利潤(rùn)分配方案（草案）》；

10.審議《關(guān)于選舉顧志旭、張修平為義烏農(nóng)商銀行董事的議案（草案）》；

11.審議《關(guān)于修改義烏農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；

12.審議《關(guān)于修改義烏農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法的議案（草案）》；

13.報(bào)告2022年度監(jiān)管意見(jiàn)及問(wèn)題整改落實(shí)情況；

14.通報(bào)2022年度大股東履約評(píng)估報(bào)告；

15.報(bào)告2023年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

本行股東（或代理人）如出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可在登記時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)登記或以信函、傳真等方式進(jìn)行登記。

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2024年4月12日（周五），上午9:00－11:30；下午13:30－17：00。

（二）登記地址：義烏市城北路677號(hào)義烏農(nóng)商銀行28樓前臺(tái)。

傳真登記號(hào)碼：0579-85562000。

信函登記請(qǐng)寄：義烏市城北路677號(hào)義烏農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室，郵編322000（信封請(qǐng)注明：股東大會(huì)資料）。

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù):

1.自然人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持《授權(quán)委托書(shū)》、股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

2.企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的《授權(quán)委托書(shū)》及本人身份證辦理登記。

四、網(wǎng)絡(luò)投票表決辦法

選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人），需在2024年4月18日下午3：00—2024年4月19日下午3：00前登錄本行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，行使表決權(quán)。

本行股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決或網(wǎng)絡(luò)投票的其中一種表決方式。如同一股東通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到時(shí)間：2024年4月19日（周五）13：30。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到手續(xù):

1.已辦理會(huì)議登記的，請(qǐng)攜帶本人身份證出席。

2.未辦理會(huì)議登記的（含已辦理會(huì)議登記但更換出席人員的），請(qǐng)攜帶相關(guān)證件和文件辦理會(huì)議報(bào)到手續(xù)。

3.因攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)其股東身份或代理人資格的人員，將不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（三）股東（或委托代理人）未出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，亦未登錄本行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的，將視為放棄在本次會(huì)議的表決權(quán)。

（四）股東如需提前審閱會(huì)議材料，可于2024年4月12日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00），至義烏農(nóng)商銀行總行28樓前臺(tái)審閱。

（五）《授權(quán)委托書(shū)》可到本行門(mén)戶網(wǎng)站下載。

（六）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：沈女士，電話：0579-85562965。

地址：義烏農(nóng)商銀行總行董事會(huì)辦公室。

（七）如因特殊情況，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)或網(wǎng)絡(luò)投票地址等發(fā)生變化的，將另行通知。

特此公告。

浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

二0二四年三月二十九日