2023年2月27日，中信銀行義烏分行營(yíng)業(yè)部與該行稠城支行合力成功堵截了一起柜面?zhèn)�人異常取現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件。

    客戶洪某到中信銀行義烏分行營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)辦理個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)，取現(xiàn)金額為15000元。該行柜員詢問客戶資金何實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入，客戶回答今天剛剛轉(zhuǎn)入，柜員詢問轉(zhuǎn)賬的交易對(duì)手和用途，客戶回答是一位姓劉的人轉(zhuǎn)入的，不太清楚對(duì)方的名字，并表示卡已經(jīng)很久沒有流水了。柜員覺得回答可疑后立即上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理，會(huì)計(jì)經(jīng)理當(dāng)即上報(bào)警銀聯(lián)動(dòng)快速反應(yīng)群，柜員先安撫客戶，表明稍后為他辦理取款業(yè)務(wù)，在民警反饋為風(fēng)險(xiǎn)客戶時(shí)，客戶已表示不取款離開網(wǎng)點(diǎn)了。該行運(yùn)營(yíng)管理部當(dāng)即在運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)群發(fā)布客戶風(fēng)險(xiǎn)信息，提醒各機(jī)構(gòu)注意，20分鐘后客戶出現(xiàn)在該行稠城支行柜面，同樣要求取現(xiàn)1.5萬元，網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)經(jīng)理一邊讓柜員想辦法拖住客戶，一邊馬上報(bào)警。在等待出警人員時(shí)，為了不讓客戶有所查覺，經(jīng)辦柜員詢問客戶單位及職業(yè)及住址，客戶表示自已在工地上班，人住浦江。14分鐘后當(dāng)?shù)孛窬�到達(dá)我行，將該客戶帶至江東派出所進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

    后續(xù)，中信銀行義烏分行繼續(xù)強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)作為，切實(shí)防范不法分子非法轉(zhuǎn)移涉詐資金，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，構(gòu)建和諧安全的金融環(huán)境，用心踐行“讓財(cái)富有溫度”。